Harmonogram szkolenia obejmuje:

•   Wprowadzenie do ustawy: wyjaśnienie pojęć, podstawowe informacje dotyczące prania pieniędzy i terroryzmie w organizacjach pozarządowych – przykłady;
•   Zadania GIIF w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych:

1. Obowiązki instytucji obowiązanych:
-   Stowarzyszenia i fundacje jako instytucje obowiązane;
-   Obowiązek przeszkolenia osób wykonujących obowiązki w instytucji obowiązanej;
-   Obowiązek przechowywania dokumentów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
-   Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej;
-   Dokonywanie analizy przeprowadzanych transakcji oraz oceny ryzyka;
-   Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
-   Rejestrowanie transakcji;
-   Raportowanie transakcji do GIIF;
-   Zapisy w Regulaminach, Statutach;

2. Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy:
-   Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
-   Kary pieniężne z tytułu niewypełnienia obowiązków instytucji obowiązanej;

3. Kontrola przestrzegania przez instytucje przepisów ustawy i aktów wykonawczych:
-   Organy uprawnione do dokonywania kontroli przestrzegania obowiązków przez instytucje obowiązane;
-   Uprawnienia kontrolne organów, w tym Starosty jako podmiotu sprawującego kontrolę w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

Harmonogram szkolenia obejmuje:

•   Definicja statutu – przyjęcie i procedura zmian, kompetencje zarządów, walnego zebrania, fundatorów, zapisy nie wykonywane;
•   Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, organizowanie walnego zebrania i zebrań zarządów;
•   Nadzór organu kontrolnego, jego kompetencje i rola;
•   Uchwały jako prawny sposób podejmowania decyzji;
•   Wstęp do księgowości;
•   Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej oraz zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy;
•   Przyszłość organizacji po pandemii. Aktualne rozwiązania administracyjno-prawne.

Harmonogram szkolenia obejmuje:

•   Wprowadzenie do ustawy, kogo obowiązuje ustawa, omówienie gwarancji finansowych;
•   Czym się charakteryzują umowy turystyczne?
•   Odprowadzanie składek;
•   Omówienie rejestrów umów oraz klauzul informacyjnych;
•   Podsumowanie szkolenia.